Binance muss $2.2 Millionen Strafe wegen Nichteinhaltung der indischen AML-Regeln zahlen
Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wurde mit einer Geldstrafe von rund $2.2 Millionen (18.82 crore INR) belegt, weil sie indischen Kunden Dienstleistungen angeboten hat, ohne die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) des Landes einzuhalten, teilte die indische AML-Einheit am Donnerstag mit.
Im Januar 2024 erteilten die indischen Behörden Binance und verschiedenen anderen Offshore-Kryptowährungsbörsen eine Aufforderung zur Darlegung von Gründen und schlossen sie schließlich vom indischen Markt aus, weil sie illegal tätig waren.
Binance und KuCoin wurden jedoch die ersten Offshore-Kryptounternehmen, die im Mai nach einer Anhörung und einer Vereinbarung zur Zahlung von Strafen eine bedingte Genehmigung von Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) erhielten.
Die FIU erklärte: “Nach Prüfung der schriftlichen und mündlichen Eingaben von Binance hat der Direktor der FIU-IND die Vorwürfe gegen Binance als begründet angesehen.”
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Dilip Chenoy, Vorsitzender der Bharat Web3 Association, betonte die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften: “Wir fordern alle Branchenteilnehmer auf, sich strikt an die Gesetze in Bezug auf AML und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) zu halten.”
Infolgedessen verhängte der Direktor der FIU-IND gegen Binance eine Strafe in Höhe von insgesamt rund $2.2 Millionen, verbunden mit der ausdrücklichen Anweisung, die strikte Einhaltung der AML-Verpflichtungen sicherzustellen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
