Chinesische Polizei lässt $2-Milliarden-Tether-Bankring zerschlagen
Die chinesischen Behörden haben die Zerschlagung eines großen Untergrund-Bankensyndikats bekannt gegeben, dem vorgeworfen wird, illegale Transaktionen im Wert von fast $2 Milliarden mit Tether (USDT) ermöglicht zu haben.
In einer koordinierten Operation nahmen die Strafverfolgungsbehörden der Provinzen Sichuan und Chongqing 193 Verdächtige in 26 chinesischen Provinzen fest.
Die Verbrecherbande nutzte angeblich USDT, um die chinesischen Devisenvorschriften zu umgehen und 13.8 Mrd. Yuan ($1.9 Mrd.) für kriminelle Aktivitäten nach Übersee zu transferieren.
Die Behörden sprengten 2023 zwei Verstecke des Syndikats in Fujian und Hunan und froren 149 Millionen Yuan ($20.6 Millionen) ein, die mit der Bande in Verbindung standen.
Dem Syndikat wird eine Reihe von Straftaten vorgeworfen, darunter Finanzbetrug, Drogenkriminalität, Schwarzhandel und Exportsteuerbetrug.
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Die USDT wurde auch in Handlungen des Goldschmuggels in Nepal verwickelt, wo sie zur Bezahlung von Schmugglern verwendet wurde, die 33 kg Gold ins Land brachten, bevor sie mit Bargeld, Moschus und einem als Yarsagumba bekannten medizinischen Raupenpilz nach Tibet zurückkehrten.
Darüber hinaus haben die Vereinten Nationen die Rolle von USDT in einem „parallelen Bankensystem“ hervorgehoben, das vom organisierten Verbrechen in Südostasien eingerichtet wurde.
Einem UN-Bericht zufolge sind Online-Glücksspielplattformen, besonders solche, die illegal betrieben werden, zu beliebten Wegen für Geldwäsche mit Kryptowährungen geworden, insbesondere unter Verwendung von Tether oder USDT auf der TRON25-Blockchain.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
