KuCoin einigt sich mit US-Behörden auf $300 Millionen Strafe und zweijährigen Marktaustritt
KuCoin hat zugegeben, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft zu betreiben, und am 27. Januar einen Vergleich mit den US-Behörden geschlossen.
Die Vereinbarung sieht vor, dass die Börse ihren Betrieb in den Vereinigten Staaten für zwei Jahre einstellt und fast $300 Millionen an Strafen zahlt. In dem von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York angestrengten Verfahren wurde KuCoin vorgeworfen, sich nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert zu haben, Anti-Geldwäsche-Anforderungen zu vernachlässigen und verdächtige Transaktionen nicht zu melden.
Die 2017 gegründete und von der auf den Seychellen ansässigen Peken Global Limited betriebene Börse hat Berichten zufolge rund 1.5 Millionen US-Nutzer bedient und dabei $184.5 Millionen an Gebühren eingenommen. Die Behörden behaupten, KuCoin habe fragwürdige Transaktionen in Höhe von Milliarden Dollar ermöglicht, die möglicherweise mit illegalen Aktivitäten wie Betrug und Darknet-Marktplätzen in Verbindung stehen. Die Gründer des Unternehmens, Chun Gan (Michael) und Ke Tang (Eric), wurden 2024 angeklagt und haben einem Aufschub der strafrechtlichen Verfolgung zugestimmt, indem sie sich für die nächsten zwei Jahre aus dem Unternehmen zurückziehen.
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Die Staatsanwälte hoben hervor, dass KuCoin bis August 2023 keine ordnungsgemäße Identitätsüberprüfung für Benutzer durchgesetzt hat. Mitarbeiter hatten angeblich die Notwendigkeit solcher Überprüfungen heruntergespielt, sogar für in den USA ansässige Nutzer. Obwohl später KYC-Maßnahmen eingeführt wurden, konnten bestehende Kunden weiterhin Geld abheben, ohne diese Anforderungen zu erfüllen. KuCoin versäumte es auch, die vorgeschriebenen Berichte über verdächtige Aktivitäten einzureichen, was nach Ansicht des Justizministeriums ein wesentlicher Verstoß gegen die Vorschriften war.
Als Reaktion auf den Vergleich äußerte sich der neue CEO von KuCoin, BC Wong, optimistisch, die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und das Vertrauen wiederherzustellen. In den sozialen Medien würdigte Wong die Unterstützung der Nutzer und betonte das Engagement des Unternehmens für Innovation und die Einhaltung der Finanzvorschriften in der Zukunft.
Nach der Ankündigung legte der KuCoin-Token KCS um 13,7 % zu und signalisierte damit die Erleichterung der Anleger. Bitcoin und Ethereum verzeichneten ebenfalls Kursgewinne, wobei Bitcoin bei $102,700 und Ethereum bei $3,203 gehandelt wurde.
Der Vergleich beinhaltet den Einzug von 184,5 Millionen Dollar an Gewinnen, eine Geldstrafe in Höhe von $112.9 Millionen und $2.7 Millionen, die von jedem Gründer abgegeben wurden. Die US-Staatsanwälte betonten, dass die laxe Compliance von KuCoin Geldwäsche im großen Stil ermöglichte, und warnten andere Unternehmen davor, die US-Finanzvorschriften zu umgehen. Mindestens zwei Jahre lang darf KuCoin keine US-Kunden bedienen, und die Gründer werden an den Geschäften nicht beteiligt sein.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
