UK Krypto-ATM-Betreiber bekennt sich zu Betrugs- und Geldwäschevorwürfen
Ein Betreiber von Krypto-Geldautomaten im Vereinigten Königreich hat verschiedene Straftaten zugegeben, darunter Betrug und Geldwäsche.
Olumide Osunkoya wurde angeklagt, nachdem er mindestens 11 nicht registrierte Geldautomaten ohne die erforderliche Genehmigung der Financial Conduct Authority (FCA) betrieben hatte. Damit ist er die erste Person, die nach den neuen Geldwäsche- und Finanzierungsvorschriften strafrechtlich verfolgt wird.
Zwischen Dezember 2021 und September 2023 wurden an Osunkoyas Geldautomaten Transaktionen im Wert von über £2.6 Millionen (rund $3.5 Millionen) abgewickelt. Vor Gericht vorgelegte Beweise deuten darauf hin, dass viele Nutzer Geldwäsche oder Steuerhinterziehung betrieben haben könnten, da er sein Geldautomatennetz weiter ausbaute, obwohl ihm 2021 die Zulassung durch die FCA verweigert wurde.
Zu den Vorwürfen gegen Osunkoya gehören erhebliche Gewinne aus Transaktionsgebühren, die zwischen 10 und 60% liegen. Außerdem wird ihm vorgeworfen, eine falsche Identität angelegt und Dokumente gefälscht zu haben, um seine illegalen Aktivitäten zu verbergen. Eine weitere Anklage lautet auf den Besitz von 19.540 £ (etwa 26.000 $) in bar, bei denen es sich vermutlich um illegale Einnahmen aus dem Geldautomatengeschäft handelt.
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Sollte er in allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu 26 Jahre Gefängnis, wobei die Urteilsverkündung noch nicht feststeht. In der Zwischenzeit wurde die Anklage gegen eine andere Person, Sally Lavington Osunkoya, fallen gelassen.
Die FCA beaufsichtigt seit Januar 2020 die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Kryptounternehmen. Trotz des steigenden Interesses an digitalen Währungen ordnete die FCA im März 2022 die Schließung aller nicht registrierten Krypto-Geldautomaten an, sodass es im Vereinigten Königreich keine rechtskonformen Betreiber mehr gibt. Die FCA hat gewarnt, dass die Nutzung dieser Geldautomaten die Nutzer in die Gefahr bringen kann, kriminelle Aktivitäten zu unterstützen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
