US-Behörden leiten Ermittlungen zum Block von Jack Dorsey ein
In den USA haben die Bundesstaatsanwälte ihr Augenmerk auf Block gerichtet, einen wichtigen Akteur im Finanztechnologiesektor, der von Jack Dorsey mitbegründet wurde, der für sein Engagement bei Twitter bekannt ist.
Diese Untersuchung geht auf Enthüllungen eines ehemaligen Block-Mitarbeiters zurück, der ein umfangreiches 100-seitiges Dossier vorgelegt hat. In den Dokumenten werden angebliche Compliance-Mängel bei Square und Cash App, beides integrale Bestandteile von Blocks Geschäftstätigkeit, detailliert beschrieben.
Nach den Informationen, die den Staatsanwälten vom Southern District of New York zur Verfügung gestellt wurden, werfen die Dokumente ein Licht auf das, was der ehemalige Mitarbeiter als mangelhafte Praktiken der Kundendatenerfassung ansieht.
Sie deuten darauf hin, dass Block zahlreiche Transaktionen mit Ländern erleichtert hat, die unter US-Wirtschaftssanktionen fallen, wie Kuba, Iran, Russland und Venezuela. Darüber hinaus behauptet der Whistleblower, dass Block Kryptowährungstransaktionen für Organisationen abgewickelt hat, die mit terroristischen Organisationen in Verbindung stehen.
Die Person, die hinter den Enthüllungen steht, behauptet auch, dass die Compliance-Infrastruktur von Block grundlegend mangelhaft ist, da es den Personen an den notwendigen Qualifikationen fehlt, um ein reguliertes Compliance-Programm zu beaufsichtigen. Diese Anschuldigungen haben großes Interesse geweckt.
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Edward Siedle, ein ehemaliger Anwalt der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde, der den Informanten vertritt, deutet an, dass die Führung und der Vorstand von Block in den letzten Jahren von diesen Compliance-Problemen wussten. Der ehemalige Mitarbeiter erklärte, dass die Compliance-Abteilung von oben bis unten mangelhaft sei und von Personen geleitet werde, die für die Leitung eines regulierten Compliance-Programms nicht geeignet seien.
Als Reaktion auf diese Vorwürfe bekräftigte ein Sprecher von Block das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung eines soliden Compliance-Programms. Er betonte das Engagement von Block, seine Compliance-Praktiken anzupassen, um aufkommende Bedrohungen zu entschärfen und sich an die sich verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
