Wells Fargo in $300-Millionen-Ponzi-Schema-Klage angeklagt
In einer kürzlich eingereichten Klage wird Wells Fargo vorgeworfen, bei einem angeblichen $300-Millionen-Ponzi-Schema ein Auge zugedrückt zu haben. Die Kläger behaupten, dass die Bank den Betrug begünstigt hat, anstatt ihn zu verhindern.
Nach Berichten des Sun Sentinel werfen die Kläger in der Klage Wells Fargo verschiedene Vorwürfe vor, darunter ungerechtfertigte Bereicherung, Fahrlässigkeit, Beihilfe zum Betrug und Verletzung der Treuepflicht.
Die Klage geht auf eine Beschwerde zurück, die das Florida Office of Financial Regulation (OFR) im Juli 2021 gegen die Versicherungsgesellschaft Seeman Holtz eingereicht hatte. In der Klage wird behauptet, dass Seeman Holtz gegen die Wertpapiergesetze verstoßen hat, indem es nicht registrierte Wertpapiere verkaufte und Schuldscheine im Wert von $300 Millionen ausgab, die angeblich durch Lebensversicherungspolicen abgesichert waren.
Das OFR behauptet, dass Seeman Holtz Gelder von neuen Anlegern zur Auszahlung von älteren Anlegern verwendet und so die Illusion von Rentabilität geschaffen hat. Es wird behauptet, dass Seeman Holtz Gelder sowohl von neuen als auch von alten Anlegern auf Konten bei Wells Fargo hielt.
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Der Klage zufolge gestattete Wells Fargo Seeman Holtz, Geld von Konten neuer Anleger auf Konten mit Geldern älterer Anleger zu überweisen und damit das System zu erleichtern.
Die Kläger argumentieren, dass Wells Fargo von dem Schneeballsystem und dem umfangreichen Betrug wusste oder hätte wissen müssen, da es „beide Seiten des Systems“ überwacht habe.
In der Klage wird behauptet, dass über 1,000 Opfer, darunter auch Senioren, ihre gesamten Ersparnisse verloren haben, nachdem ihnen hohe jährliche Renditen versprochen worden waren. Viele Anleger, die in hohem Maße auf Sozialleistungen angewiesen sind, kämpfen nun darum, über die Runden zu kommen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
