$635 Millionen Dollar an Ethereum NFT stehen unter Verdacht
Nach Angaben von CryptoSlam wurden im April etwa 60% der NFT-Verkäufe auf Ethereum als Wash-Trades identifiziert, wobei das Token-Farming-System auf dem Blur-Marktplatz diese Aktivitäten begünstigte.
Im April wurden NFT-Verkäufe von Ethereum im Wert von über 635 Millionen US-Dollar als Wash-Trades eingestuft, was fast 60% aller NFT-Trades auf der Blockchain in diesem Monat ausmachte, wie CryptoSlam berichtet.
Die jüngsten Erkenntnisse von CryptoSlam deckten auch Fälle von Wash-Trading auf verschiedenen anderen Blockchains auf, darunter Solana, Binance, Polygon, Cardano, Flow und Arbitrum. Diese Aktivitäten waren zuvor weitgehend unbekannt.
Unter Wash-Trading versteht man die betrügerische Handlung eines Anlegers, der bei einer Transaktion mit einem Finanzinstrument sowohl die Rolle des Käufers als auch des Verkäufers übernimmt, um das Handelsvolumen zu verzerren und möglicherweise die Preise zu manipulieren. Es ist wichtig zu wissen, dass solche Praktiken auf den Wertpapiermärkten der Vereinigten Staaten als illegal gelten.
Innerhalb des Ethereum-NFT-Ökosystems ist die Hauptantriebskraft für Wash-Trades das Point-Farming-System des Blur-Marktplatzes. Die Händler auf der Blur-Plattform haben einen Anreiz, sich an groß angelegten Wash-Sales zu beteiligen, um ihre Punktesammlung zu maximieren.
Diese Punkte werden dann durch das mit Blur verbundene Utility-Token, bekannt als $BLUR, belohnt. Infolge dieses Systems wurden im laufenden Jahr NFT-Geschäfte im Wert von etwa $3.4 Mrd. als “Wash Sales” identifiziert.
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In March, wash trades accounted for over $1.1 billion or 66% of all NFT sales on Ethereum. The highest recorded day for wash trading occurred on February 20, shortly after the launch of $BLUR.
An diesem Tag farmten Händler aggressiv Punkte, um mehr $BLUR-Token-Belohnungen zu verdienen, was dazu führte, dass mehr als 85% des Verkaufsvolumens des Tages im Wert von $295 Mio. als Wash-Trades eingestuft wurden.
In den Monaten Februar, März und April gab es signifikante Fälle von Wash-Trading auf Ethereum mit einem Gesamtwert von über $3.135 Milliarden. Der Höhepunkt des Wash-Tradings wurde am 4. März 2023 erreicht, als die täglichen NFT-Wash-Transaktionen 49,806 erreichten. Im Vergleich dazu gab es am 16. April 2022, dem Höhepunkt des $LOOKS-Token-Farmings, nur 2,743 tägliche Wash-Transaktionen.
Anfang 2022 haben Händler $LOOKS-Token auf dem LooksRare-Marktplatz gefarmt, ähnlich wie beim $BLUR-Token-Farming im Jahr 2023.
Die Daten von CryptoSlam haben ergeben, dass das $LOOKS-Farming am 19. Januar 2022 für rund 819 Millionen US-Dollar an Wash-Verkäufen verantwortlich war, was den bis dato erfolgreichsten Tag für den Wash-Handel darstellt. Im Januar und Februar 2022 wurden zusammen über 18 Milliarden USD an Wash Trades festgestellt.
Unter den verschiedenen Blockchains kristallisieren sich die Terraforms und Meebits von Ethereum als die beiden wichtigsten Sammlungen für Wash-Trading heraus. Zu den bemerkenswerten Trades innerhalb dieser Sammlungen gehören Terraforms #4206, das in Wash-Trading mit einem Gesamtwert von 86,905.12 ETH ($242.97 Millionen) verwickelt war, und Meebit #13824, das für 29,453.9 ETH ($99.4 Millionen) Wash-Trading betrieben wurde.
Während die Zahlen auf einen signifikanten Anstieg der Anzahl der Transaktionen mit Wash-Trading hinweisen, ist der Wert dieser Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, wie Daten von CryptoSlam zeigen.$635 Million Worth of Ethereum NFTs Fall Under Suspicion”
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Die Untersuchungen von CryptoSlam haben ein Gesamtvolumen an Wash-Trade-Verkäufen von $31 Milliarden auf der Ethereum-Blockchain ergeben, was etwa 41% des Gesamtumsatzes von 74 Milliarden US-Dollar auf der Plattform entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichneten die anderen Top-10-NFT-Blockchains deutlich geringere Wash-Trade-Volumina, die sich auf rund $330 Millionen belaufen und einen relativ geringen Anteil an ihrem Gesamtumsatz ausmachen.
Es ist davon auszugehen, dass die Verbreitung von Wash-Trading auf Ethereum anhalten und möglicherweise sogar noch zunehmen wird. Händler werden voraussichtlich Liquidität bereitstellende Tools wie BenDAO, NFTfi und das neue Blend-Lending-Protokoll von Blur nutzen, um in der zweiten Saison von Blur zusätzliche Plattformbelohnungen zu erzielen.
1/ Introducing Blend: the Peer-to-Peer Perpetual Lending Protocol for NFTs.
Built in collaboration with @danrobinson and @transmissions11 at @paradigm, Blend enables 10x higher yield opportunities than current DeFi protocols and unlocks greater liquidity for NFTs.
Here’s how 👇 pic.twitter.com/uOFC6i3LSq
— Blur (@blur_io) May 1, 2023
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
