$4.5-Milliarden-Bitcoin-Wäscherei-Skandal: NY Paar am Rande eines Schuldspruchs
Das New Yorker Ehepaar, das beschuldigt wird, versucht zu haben, $4.5 Milliarden in Bitcoin zu waschen, die bei einem Bitfinex-Hack im Jahr 2016 gestohlen wurden, ist offenbar dazu bereit, sich für schuldig zu plädieren.
Gegen Ilja Lichtenstein und Heather Rhiannon Morgan wurden vor kurzem neue Anklagen in dem Fall erhoben und ein Dokument vorgelegt, das als “Information” bezeichnet wird, wie aus einem Eintrag des Bundesgerichts in Washington, D.C., vom Freitag hervorging.
Eine “Information” ist ein Anklagedokument, das häufig von Bundesstaatsanwälten verwendet wird, wenn sich die Angeklagten bereit erklärt haben, sich schuldig zu bekennen. Für den 3. August sind getrennte Anhörungen des Paares angesetzt, wobei die genauen Anklagepunkte nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Es ist üblich, dass die “Informationen” weniger oder andere Vorwürfe enthalten als die ursprünglich gegen die Beklagten erhobenen.
Richterin Colleen Kollar-Kotelly hat sowohl die Staatsanwälte als auch die Verteidiger angewiesen, ihr bis Donnerstag die Unterlagen für das Geständnis vorzulegen, die Einzelheiten wie die angeklagte(n) Straftat(en), die gesetzlichen Bestimmungen, die Elemente der Straftat, eine Kopie der Vereinbarung über das Geständnis, die Strafen und die Berechnungen der Bundesrichtlinien für das Strafmaß enthalten sollten.
Ursprünglich bekannte sich das Paar bei seiner Verhaftung im Februar 2022 nicht schuldig im Hinblick auf die Vorwürfe der Geldwäsche und der Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten. Morgan, auch bekannt als “Razzlekhan”, ist derzeit gegen eine Kaution in Höhe von $3 Millionen freigelassen, während Lichtenstein, Spitzname “Dutch”, seit Februar 2022 ohne Kaution inhaftiert ist, da er als flüchtig gilt.
Die Anklagevertreter erwähnten bereits kurz nach der Verhaftung, dass sie mit dem Paar über einen Deal verhandelten. Der Fall des Paares wurde seitdem wiederholt verschoben, wobei eine ursprünglich für Montag geplante Anhörung nach der Einreichung der neuen Anklageschrift abgesagt wurde.
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Lichtenstein, 34 Jahre alt, und Morgan, 32 Jahre alt, wird vorgeworfen, im August 2016 den Erlös von 119.754 gestohlenen BTC von der Bitfinex-Plattform gewaschen zu haben.
Der Wert von Bitcoin, der zur Zeit des Diebstahls nur 70 Millionen Dollar betrug, stieg im Laufe der Jahre stark an. Bei der Verhaftung des Paares wurden mehr als 94,000 der geraubten BTC beschlagnahmt, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von etwa $3.6 Milliarden hatten, was die größte finanzielle Pfändung in der Geschichte des DOJ darstellt.
Das DOJ gab an, dass etwa 25,000 der gestohlenen BTC durch einen komplexen Prozess gewaschen wurden und in den letzten fünf Jahren auf Finanzkonten landeten, die von Lichtenstein und Morgan kontrolliert wurden.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
