Taiwan knackt 324 Millionen Dollar Kryptowäscherei-Fall
Die taiwanischen Behörden haben kürzlich in Taichung ein umfangreiches Geldwäschesystem im Zusammenhang mit Kryptowährungen aufgedeckt und damit einen der größten Fälle in der Geschichte des Landes aufgedeckt.
Die von der Kriminalpolizei durchgeführten Ermittlungen führten zur Verhaftung einer als Chiu identifizierten Person, die für die Wäsche von mehr als 324.2 Millionen USDT verantwortlich sein soll. Diese beträchtliche Summe wurde mit einem im Oktober 2022 aufgedeckten Anlagebetrug in Verbindung gebracht, der zur Verhaftung von drei weiteren Verdächtigen führte.
Nach Berichten der lokalen Zeitung United Daily News wies die hinter dem Betrug stehende Gruppe ihre Opfer an, ihr Vermögen auf fiktive Konten zu überweisen. Diese illegalen Gelder wurden dann durch verschiedene Kanäle geschleust und gelangten schließlich zu Kryptowährungsbörsen in Übersee oder zu einzelnen Händlern. Chiu war angeblich an der Umwandlung dieser Kryptowährungen in Bargeld beteiligt.
LESEN SIE WEITER: Urteilsverkündung droht: Die letzten Kapitel des FTX-Prozessdramas
Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Chiu häufig ins Ausland reiste, was auf mögliche Verbindungen zu ausländischen betrügerischen Organisationen hindeutet. Die Verhaftung von Chiu erfolgte im Juni auf dem internationalen Flughafen Taoyuan nach der Rückkehr des Verdächtigen nach Taiwan.
Die Behörden beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, darunter Luxusgüter wie einen Lamborghini und einen LEXUS LM, drei hochwertige Uhren, berufsbezogene Kommunikationsgeräte und illegale Substanzen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
