US-Finanzministerium geht hart gegen russische Krypto-Wäsche vor
Das Office of Foreign Assets Control, eine Abteilung des US-Finanzministeriums, hat eine russische Person, Ekaterina Zhdanova, wegen ihrer Beteiligung an der Verwendung digitaler Währungen zum Transfer von Geldern im Namen der russischen Eliten sanktioniert.
Die Sanktionen sind Teil einer umfassenderen Maßnahme zur Verhinderung des Missbrauchs virtueller Währungen zur Vermeidung internationaler Sanktionen, besonders durch russische Spitzenleute.
Zhdanova soll einem russischen Kunden dabei geholfen bzw. ihn dabei unterstützt haben, ein beträchtliches Vermögen zu verbergen, indem sie über $2.3 Mio. durch betrügerische Mittel, einschließlich der betrügerischen Eröffnung von Investitionskonten und des Erwerbs von Immobilien, nach Westeuropa transferierte.
Diese Handlungen stellen Risiken im Zusammenhang mit illegalen Finanzaktivitäten dar und untergraben die Sanktionen gegen Russland wegen seines unprovozierten Krieges, die darauf abzielen, den Zugang der sanktionierten Personen zum globalen Finanzsystem zu beschränken.
Zhdanova nutzte eine ausgewiesene russische Krypto-Börse, die für die Vernachlässigung von Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen bekannt ist, um Geld über verschiedene Kanäle zu bewegen. Sie erleichterte umfangreiche Digitalwährungstransfers für umziehende Oligarchen und soll im Namen eines russischen Oligarchen mehr als $100 Millionen in die Vereinigten Arabischen Emirate transferiert haben.
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Berichten zufolge bot sie russischen Kunden auch einen “Service für steuerliche Ansässigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten” an, wobei sie möglicherweise dabei half, deren Identitäten zu verschleiern, indem sie Aufenthaltsgenehmigungen, Ausweise und Bankkonten anbot, wobei die Zahlungen in bar oder in digitaler Währung erfolgten.
Die Gelder wurden angeblich auf ein Bankkonto in Dubai eingezahlt und dann auf Anweisung der Kunden auf ausländische Bankkonten überwiesen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
