Tether friert $435 Millionen ein und beteiligt sich an Strafverfolgung
Der beliebte Stablecoin-Emittent Tether hat vor kurzem Maßnahmen ergriffen und 326 Wallets mit USDT im Wert von $435 Millionen für die US-Behörden eingefroren und damit Strafverfolgungsbehörden wie das DOJ, das FBI und den Secret Service unterstützt.
Dieser Umzug folgte auf Bedenken von Politikern über den möglichen Missbrauch von Stablecoins für illegale Aktivitäten.
Das Unternehmen führte am 1. Dezember eine Politik des Einfrierens von Geldbörsen ein, um die illegale Nutzung von Stablecoins zu bekämpfen und die Sanktionskontrollen auf Sekundärmärkte auszuweiten. In Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Chainalysis und WorldCheck werden potenzielle und bestehende Kunden rigoros überprüft.
Ihr Anti-Geldwäsche-Programm (AML), das mit dem etablierter Finanzinstitute vergleichbar ist, wurde von der IRS geprüft. Sie sind aktiv an der Überwachung und Verhinderung verdächtiger Transaktionen beteiligt und weisen auf risikoreiche Aktivitäten hin, an denen sanktionierte Geldbörsen oder Mixer beteiligt sind.
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Tether hat mit den Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Ländern zusammengearbeitet, um Ermittlungen zu unterstützen und Gelder im Zusammenhang mit Hacks und illegalen Aktivitäten einzufrieren. Besonders mit der israelischen NBCTF wurde zusammengearbeitet, um Wallets zu identifizieren und einzufrieren, die mit terroristischen Organisationen in Verbindung stehen.
Das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, den Missbrauch von USDT zu verhindern, und ist bestrebt, die Compliance-Maßnahmen zu stärken und die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit fortzusetzen.