Kriminelle strömen zu Krypto: US-Finanzministerium warnt
Das US-Finanzministerium hat in seinen jüngsten Risikobewertungsberichten einen Anstieg der kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten festgestellt.
In diesen Berichten, die 2024 veröffentlicht wurden, wird die Bedrohung durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung in den USA hervorgehoben.
Kriminelle nutzen sowohl Bargeld als auch Kryptowährungen für verschiedene illegale Aktivitäten wie Betrug, Drogenhandel und Menschenschmuggel. Trotz Schwankungen haben virtuelle Vermögenswerte seit 2023 wieder an Popularität gewonnen. Viele Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) halten sich jedoch nicht an die Vorschriften.
Dezentralisierte Finanzen (DeFi) und Online-Spiele haben sich aufgrund ihrer Anonymität und ihres schnellen Wachstums als neue Wege für illegale Finanzierungen erwiesen. Darüber hinaus experimentieren terroristische Gruppen wie ISIS-K und Hamas zunehmend mit virtuellen Vermögenswerten, obwohl sie immer noch traditionelle Finanzkanäle bevorzugen.
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Stablecoins haben Bitcoin als bevorzugten virtuellen Vermögenswert für das Spendenaufkommen terroristischer Gruppen abgelöst, was bei Finanzbeamten und Gesetzgebern Besorgnis auslöst.
Der Ruf nach strengen Vorschriften für Stablecoins und Kryptowährungen wird immer lauter, um ihren möglichen Missbrauch durch illegale Akteure einzudämmen.