Bahamische Bank steht wegen “heimlicher” Kreditvergabe an SBF zum Kauf von USDT unter Beobachtung
In der anhaltenden Saga um die finanzielle Notlage von FTX sind neue rechtliche Verwicklungen für den ehemaligen CEO der angeschlagenen Kryptowährungsbörse aufgetaucht.
Die jüngste Entwicklung im FTX-Konkursdrama enthüllt eine Verbindung zwischen Sam Bankman-Fried und Deltec, einem Finanzinstitut mit Hauptsitz auf den Bahamas. Jüngste Gerichtsakten in Florida behaupten, dass die FTX-Schwesterfirma Alameda Research eine Rolle bei geheimen Bemühungen zur Förderung des Wachstums von Tether, dem Emittenten des Stablecoins USDT, gespielt hat.
Den Anschuldigungen zufolge wird Alameda Research beschuldigt, erhebliche, nicht offengelegte kurzfristige Kreditlinien von Deltec Bank & Trust Ltd. genutzt zu haben, um die Expansion von Tether zu manipulieren.
Darüber hinaus ist Deltec in einen angeblichen Betrug verwickelt, bei dem es um die Veruntreuung von Kundeneinlagen geht, die angeblich von Bankman-Fried ermöglicht wurde. Es wird behauptet, dass Deltec FTX und Alameda Research unterstützt hat, indem es trotz möglicher Anzeichen von Unregelmäßigkeiten Geldtransfers zwischen Konten ermöglichte.
In einem Versuch, sich von den Vorwürfen zu distanzieren, behauptet Deltec, nichts von dem angeblichen Betrug gewusst zu haben. Die Aussagen von Desiree Moore, einer Anwältin, die Deltec bei Venable LLP in Chicago vertritt, deuten auf die Vermutung der Bank und ihrer Führungskräfte hin, dass sie nichts von der Situation wussten, bis sie öffentlich bekannt wurde. Moore vermutet, dass die jüngsten Anschuldigungen von Personen stammen könnten, die in laufende Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind und im Gegenzug für die Bereitstellung von Informationen möglicherweise eine Kronzeugenregelung anstreben.
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Tether, der Stablecoin-Emittent, hat noch keine offizielle Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben. Die Forderungen sind aufgetaucht, da die Opfer des mutmaßlichen Betrugs versuchen, Vermögenswerte von Deltec und anderen Unternehmen, die verdächtigt werden, den Betrug zu unterstützen, zurückzuerhalten. Die Enthüllungen machen das FTX-Konkursverfahren noch komplexer.
Trotz vorheriger Verdächtigungen im Zusammenhang mit dem rasanten Aufstieg von Tether hat der Stablecoin-Emittent stets jegliches Fehlverhalten abgestritten. FTX hält sich weiterhin an sein Versprechen, den Gläubigern im Rahmen des Insolvenzverfahrens Geld zurückzuzahlen, obwohl die jüngsten Entwicklungen eine Neubewertung des Zeitplans erforderlich machen könnten. Die Umstrukturierungsbemühungen könnten sich verzögern, wenn zusätzliche Informationen ans Licht kommen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
