Binance und CFTC erreichen einen Vergleich und zahlen hohe Geldstrafen
In einem kürzlich ergangenen Urteil eines US-Gerichts ging es um Strafen gegen die Krypto-Plattform Binance und ihren ehemaligen CEO, Changpeng Zhao, wegen des Vorwurfs der Geldwäsche.
Diese Entscheidung geht auf einen Fall zurück, der von der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vorgebracht wurde.
Im Rahmen des Ende November abgeschlossenen Vergleichs wurde Zhao zur Zahlung von $150 Millionen verurteilt, während Binance mit einer Geldstrafe von $2.7 Milliarden belegt wurde, die laut Ankündigung der Behörde beide an die CFTC zu zahlen sind.
Das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois hat den vereinbarten Vergleich offiziell genehmigt. Er umfasst eine dauerhafte Unterlassungsverfügung, zivilrechtliche Geldstrafen und einen gerechten Ausgleich gegen Zhao und Binance, wie die CFTC mitteilte. Die Strafen umfassen eine Geldbuße in Höhe von $150 Millionen für Zhao und die Verpflichtung von Binance, $1.35 Milliarden aus angeblich erworbenen Transaktionsgebühren einzuziehen, sowie eine weitere Strafe in Höhe von $1.35 Milliarden an die CFTC.
Im Anschluss an diese Entwicklungen trat Zhao im November von seiner Position zurück und bekannte sich schuldig in Bezug auf die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, was zur Beendigung einer langwierigen Untersuchung der weltweit größten Krypto-Börse führte.
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Die Vorwürfe gegen Binance betreffen Verstöße gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen. Darüber hinaus behaupteten die Behörden, dass mehr als 100,000 verdächtige Transaktionen nicht berichtet wurden, einschließlich Geschäften mit Organisationen, die von den USA als terroristische Gruppen eingestuft wurden. Darüber hinaus hat die Börse Transaktionen im Zusammenhang mit Websites nicht gemeldet, die bekannt dafür sind, den Verkauf von illegalen Materialien zu erleichtern, und wurde als ein bedeutender Empfänger von Ransomware-Geldern identifiziert.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
