BitMEX bestätigt seine Schuld im Fall von US-Geldwäscheverstößen
BitMEX, eine Krypto-Derivatebörse, räumte ein, wegen unzureichender Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) gegen den US Bank Secrecy Act verstoßen zu haben.
Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York stellte fest, dass BitMEX es versäumt hat, von 2015 bis 2020 ein wirksames AML-Programm einzurichten, was erhebliche Einnahmen aus seinen Geschäften ermöglichte.
US-Staatsanwalt Damian Williams hob die Compliance-Mängel von BitMEX hervor, die potenzielle groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungspläne ermöglichten. Er betonte die Notwendigkeit für Kryptowährungsunternehmen, die auf dem US-Markt tätig sind, sich an die US-Gesetze zu halten.
BitMEX hat auch seine Tochtergesellschaft Shine Effort Inc. gegenüber einer ausländischen Bank falsch dargestellt, wodurch Millionen von Dollar durch das US-Finanzsystem fließen konnten.
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Die AML-Richtlinien des Unternehmens wurden als unzureichend und leicht umgehbar beschrieben, einschließlich unwirksamer IP-Adressprüfungen und unzureichender Maßnahmen gegen die VPN-Nutzung.
Der Fall konzentriert sich auf BitMEX als Angeklagten, wobei einzelne Führungskräfte wegen ihrer Rolle angeklagt werden. Zuvor hatten sich die Mitbegründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed in ähnlichen Fällen schuldig bekannt und Bewährungsstrafen und Geldstrafen in Höhe von insgesamt mehreren Millionen Dollar erhalten.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
