Dark Web Bitcoin Shuffle löst Durchgriff der Regulierungsbehörde aus
Die Analyse von Blockchain-Daten hat eine beträchtliche Bewegung von Bitcoin (BTC)-Geldern in Höhe von hunderten Millionen Dollar ans Licht gebracht, die mit einem mittlerweile gelöschten Dark-Web-Marktplatz in Verbindung stehen.
Diese jüngste Entwicklung zeigte, dass ein Unternehmen eine Überweisung von rund 4,800 BTC, entsprechend einem Wert von $144 Millionen, durch einen Bitcoin-Mixer durchführte.
Der renommierte Blockchain-Forscher ZachXBT hat diese interessante Enthüllung aufgedeckt. Seinen Erkenntnissen zufolge hat ein nicht identifiziertes Unternehmen die Initiative ergriffen, um zuvor inaktive Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem nicht mehr existierenden Darknet-Marktplatz Abraxas zusammenzufassen.
Um die Herkunft dieser Vermögenswerte zu verschleiern, entschied sich das Unternehmen, sie durch einen Bitcoin-Mixer zu schleusen. Eine grafische Darstellung skizziert den verschlungenen Weg der Gelder, die von einer der beteiligten Adressen stammen.
In dieser Woche hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine Reihe von neuen Regulierungsmaßnahmen vorgeschlagen. Diese Maßnahmen zielen auf eine verbesserte Überwachung von Kryptowährungs-Tumblern durch die US-Regierung ab.
Im Rahmen des USA Patriot Act würden die vorgeschlagenen Vorschriften vorsehen, dass Finanzinstitute die Verantwortung für die Überwachung, Aufzeichnung und Meldung von Transaktionen mit Kryptowährungen oder “konvertierbaren virtuellen Währungen” (CVC) übernehmen.
Die Motivation der FinCEN für diese Regulierungsmaßnahmen ist in der fortlaufenden Nutzung von Kryptowährungs-Mischern für illegale Aktivitäten, insbesondere inländische und internationale Geldwäsche, verwurzelt.
LESEN SIE WEITER: US-Regierung verpasst den Bitcoin-Boom
Laut FinCEN stellen Transaktionen mit CVC-Mischungen ein ausgeprägtes Geldwäscherisiko dar, unabhängig davon, ob sie in oder außerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden. Die vorgeschlagenen Vorschriften sollen strengere Aufzeichnungs- und Meldepflichten einführen und so die Strafverfolgungsbehörden bei der Identifizierung und Verfolgung von an illegalen Aktivitäten beteiligten Personen unterstützen.
Diese Maßnahmen zielen auch darauf ab, solche Transaktionen für Personen, die in illegale Unternehmungen verwickelt sind, weniger attraktiv und praktisch zu machen und gleichzeitig die Transparenz zu erhöhen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
