Fed geht gegen US-Bank wegen Lücken bei Krypto-Risikokontrollen vor
Die Federal Reserve hat die United Texas Bank angewiesen, den Betrieb wegen erheblicher Mängel im Risikomanagement und im Umgang mit Kryptowährungskunden einzustellen.
Am 4. September gab die Fed bekannt, dass bei einer kürzlich durchgeführten Prüfung schwerwiegende Probleme bei der Unternehmensführung und dem Risikomanagement der Bank im Zusammenhang mit Auslandskorrespondenten und Transaktionen mit virtuellen Währungen aufgedeckt wurden. Die Fed stellte Mängel bei der Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, einschließlich des Bank Secrecy Act, fest.
In der Anordnung wurden die genauen Verstöße gegen die Vorschriften nicht genannt, aber es wurde erklärt, dass die Bank nun daran arbeitet, ihre Anti-Geldwäsche-Praktiken und Compliance-Maßnahmen zu verbessern. Der Vorstand der Bank hat sich verpflichtet, die Aufsicht über diese Anforderungen zu verbessern.
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Die United Texas Bank, die 75 Mitarbeiter beschäftigt und ein Vermögen von rund $1 Milliarde verwaltet, stand zusammen mit anderen kryptofreundlichen Banken auf dem Prüfstand. Im August ergriff die Fed ähnliche Maßnahmen gegen Customers Bancorp wegen Mängeln im Risikomanagement und bei der Geldwäschebekämpfung.
Diese jüngsten Maßnahmen haben zu Behauptungen geführt, dass die Regierung versucht, Banken von der Interaktion mit dem Kryptowährungssektor abzuhalten, eine Theorie, die einige als „Operation Chokepoint 2.0“ bezeichnet haben.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
