Indien unterwirft Krypto-Transaktionen den Anti-Geldwäsche-Standards
Die indische Regierung hat kürzlich interessierte Parteien darüber informiert, dass sie bei der Durchführung von Kryptowährungstransaktionen das nationale Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einhalten müssen.
Das indische Amtsblatt (Gazette of India) hat am 7. März eine Mitteilung herausgebracht, wonach Transaktionen wie der Austausch, die Übertragung, die Verwahrung und die Verwaltung von virtuellen Vermögenswerten, sowie Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf von virtuellen Vermögenswerten durch einen Emittenten nun dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money-Laundering Act, PMLA) von 2002 unterliegen.
All crypto businesses in the country would come under ambit of PMLA
This is a good step towards regulating the crypto industry in India
This also ensures all crypto businesses must perform necessary KYC, transaction monitoring etc as part of their process.
Good progress ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal (Shardeum) 🔼 (@NischalShetty) March 8, 2023
Das PMLA-Gesetz verpflichtet Finanzinstitute, Aufzeichnungen über alle Transaktionen der letzten zehn Jahre zu führen, die Identität aller Kunden zu überprüfen und Beamten auf Verlangen Zugang zu diesen Aufzeichnungen zu gewähren. Obwohl solche Vorschriften in der Kryptoindustrie nicht neu sind, wird der Schritt der indischen Regierung das Leben von Kryptounternehmen, die in Indien tätig sind, zweifellos erschweren. Darüber hinaus haben die im März 2022 eingeführten geänderten Steuervorschriften, die den Besitz und die Übertragung von digitalen Vermögenswerten mit einer Steuer von 30 % belegen, den Betrieb der Branche in Indien weiter gestört.
Infolgedessen erlebten große Kryptowährungsbörsen in ganz Indien einen Rückgang des Handelsvolumens um 70 % innerhalb von zehn Tagen nach der neuen Steuerpolitik, gefolgt von weiteren 90 % in den nächsten drei Monaten. Diese rigide Steuerpolitik veranlasste Krypto-Händler, auf Offshore-Börsen auszuweichen, und zwang angehende Krypto-Projekte, ihren Standort außerhalb Indiens zu verlegen.
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Im Februar 2023 stellten die indischen Behörden ihre harte Haltung gegenüber Kryptowährungen unter Beweis, indem sie vorsorglich Werbung und Sponsoring für Kryptowährungen in der lokalen Cricket-Liga der Frauen verboten, nachdem sie zuvor bereits ein Werbeverbot für die Cricket Premier League der Männer im Jahr 2022 verhängt hatten.
Die laufenden Bemühungen der indischen Behörden zur Regulierung der Kryptoindustrie entsprechen dem weltweiten Trend zur Verschärfung der AML-Standards in der Branche. Bei der Feier der ersten indischen G20-Präsidentschaft drängte die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman auf internationale Bemühungen zur Regulierung von Kryptowährungen. Sitharaman forderte eine koordinierte Anstrengung „für den Aufbau und das Verständnis der makrofinanziellen Auswirkungen“, die zur Reform der Krypto-Regulierung weltweit genutzt werden könnten.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov is a market analyst and crypto journalist with interests in economics, broader financial markets and digital assets. His journey into crypto began more than four years ago, driven by a fascination with the rapid evolution of blockchain technology and the transformative potential of decentralized finance. He began analyzing market cycles and identifying emerging trends before they reach the mainstream. He holds a degree in International Relations - a background that helped shape his broader perspective on global economics, geopolitics, and the interconnected nature of modern financial markets. Whether covering the latest developments in the crypto sector or exploring broader macroeconomic themes, Alexander focuses on giving readers context rather than simply repeating headlines. During his career, he has authored more than 10,000 articles covering cryptocurrencies, traditional finance, and global market developments. His work spans everything from Bitcoin and altcoins to macroeconomic trends influencing risk assets worldwide.
