Insiderhandelssaga des Coinbase-Managers endet mit einer 2-jährigen Haftstrafe
Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft wurde Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktmanager bei Coinbase Global Inc. (COIN.O), zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, was den ersten Fall von Insiderhandel mit Kryptowährungen darstellt.
Vor einem Bundesgericht in Manhattan verhängte die US-Bezirksrichterin Loretta Preska das Urteil gegen den 32-jährigen Ishan Wahi, der sich im Februar in zwei Fällen der Verschwörung zum Betrug schuldig bekannt hatte.
Bei der Urteilsverkündung bezeichnete Richterin Preska das System als “massiven Missbrauch” des Vertrauens von Coinbase und wies darauf hin, dass die Versuche, die Handlungen zu verbergen, zeigten, dass sich Wahi und seine Mitangeklagten ihres Fehlverhaltens bewusst waren.
Dieser Fall ist einer von mehreren prominenten Strafverfolgungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die von US-Staatsanwälten in New York eingeleitet wurden. Dazu gehört auch das Verfahren gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer von FTX, der auf nicht schuldig plädiert hat.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Wahi seinem Bruder Nikhil und seinem Freund Sameer Ramani vertrauliche Informationen über die auf Coinbase, einer der größten Kryptowährungsbörsen der Welt, gelisteten digitalen Vermögenswerte mitgeteilt hat.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ermöglichte dieser Hinweis dem Trio, $1.5 Millionen durch den Handel mit 55 digitalen Vermögenswerten vor den offiziellen Ankündigungen der Börsennotierung zwischen Juni 2021 und April 2022 zu verdienen.
Nikhil Wahi hatte sich bereits im September einer Anklage wegen Betrugs schuldig bekannt und wurde im Januar zu 10 Monaten Haft verurteilt. In der Zwischenzeit bleibt Sameer Ramani auf freiem Fuß.
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Während der Anhörung äußerte Ishan Wahi Reue für seine Taten und deren Auswirkungen auf seine Freunde und Familie, von denen viele im Gerichtssaal anwesend waren.
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Noah Solowiejczyk erklärte in der Anhörung, dass Wahis Verhalten kein isolierter Vorfall war, sondern vielmehr eine Reihe von Tipps, die über einen Zeitraum von 10 Monaten weitergegeben wurden.
In den Gerichtsunterlagen beantragte Wahi eine Strafe, die nicht länger sein sollte als die seines Bruders, und verwies auf ähnliche Fälle von Insiderhandel, die mit minimalen oder gar keinen Haftstrafen endeten. Die Staatsanwaltschaft drängte jedoch auf eine Strafe von mehr als drei Jahren für Ishan Wahi, um andere Kryptowährungsinsider vom Missbrauch von Unternehmensinformationen abzuschrecken.
Das US-Justizministerium verfügt über umfassendere Befugnisse als die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bei der Verfolgung von Betrugsfällen, bei denen es um finanziellen Gewinn durch Täuschung geht, unabhängig von der Art des Vermögenswerts. Dies gibt dem Justizministerium mehr Spielraum bei der Verfolgung von Fehlverhalten im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Vergleich zur SEC, die sich auf die Regulierung der Wertpapiermärkte konzentriert.
In den Klagen, die die SEC gegen Ishan und Nikhil Wahi im Zusammenhang mit ihren Geschäften eingereicht hat, argumentiert die SEC, dass viele digitale Vermögenswerte als Wertpapiere zu betrachten sind. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Ishan Wahi eine vorläufige Vergleichsvereinbarung mit der SEC getroffen hat, während Nikhil Wahi sich ebenfalls in Vergleichsverhandlungen mit der SEC befindet.
Quelle: Reuters
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
