Krypto-Unternehmer konfrontiert mit Vorwürfen in Millionen-Betrugsfall
Die israelischen Strafverfolgungsbehörden haben Moshe Hogeg, eine prominente Figur im Kryptowährungssektor, und seine Partner beschuldigt, einen Betrug im Wert von $290 Millionen mit mehreren Unternehmen inszeniert zu haben.
Diese Anschuldigungen folgen auf eine umfassende zweijährige Untersuchung gegen Hogeg, der zuvor mit dem Besitz eines israelischen Fußballteams der ersten Liga in Verbindung gebracht wurde.
Hogeg soll Investoren getäuscht haben, indem er vier Kryptowährungsprojekte unter falschen Voraussetzungen beworben hat. Im Zeitraum von 2017 bis 2018 soll er das aufgebrachte Kapital zu seinem persönlichen Vorteil abgezweigt haben. Ein wichtiges Beispiel war der Erwerb des Beitar Jerusalem Football Club, den er angeblich für 7 Millionen Dollar aus Geldern fragwürdiger Herkunft gekauft hat. Nichtsdestotrotz übertrug er im August 2022 das Eigentum an den Unternehmer Barak Abramov.
Hogeg wird von den Strafverfolgungsbehörden eine Reihe finanzieller Vergehen vorgeworfen. Dazu gehören der Vorwurf der Urkundenfälschung, der Geldwäsche, der Steuervergehen, des schweren Betrugs, der Veruntreuung durch eine bevollmächtigte Person, der Verschwörung zu einer Straftat und der Fälschung von Unternehmensunterlagen.
Die Behörden drängen darauf, dass Hogeg wegen dieser Verstöße förmlich angeklagt wird. Ihre Empfehlungen wurden den israelischen Staatsanwälten zur Prüfung und Entscheidung vorgelegt. Im Rahmen der Ermittlungen wurden 180 Personen verhört, 900 Beweisstücke gesammelt und bestimmte Vermögenswerte und Gelder beschlagnahmt.
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Hogeg gründete den Investmentfonds Singulariteam Ltd. und unterstützt weiterhin Web3-Initiativen. Kürzlich teilte er Einzelheiten seines Engagements für das Kryptowährungsprojekt TomiNet in den sozialen Medien. TomiNet zielt darauf ab, ein “alternatives Internet-Netzwerk” zu schaffen, das auf der Blockchain-Technologie basiert.
Darüber hinaus sicherte sich Hogeg Investitionen von namhaften Persönlichkeiten wie dem amerikanischen Schauspieler Leonardo DiCaprio und dem mexikanischen Milliardär Carlos Slim für die inzwischen eingestellte Foto-Sharing-Anwendung Mobli. Außerdem sammelte er über $1 Million für eine App namens “Yo”, die es den Nutzern ermöglichte, ausschließlich mit dem Wort “yo” zu kommunizieren.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
