Nexo: Spezialoperation im Zentrum von Sofia
In Sofia läuft derzeit eine internationale Razzia gegen ein groß angelegtes Programm für Finanzkriminalität, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verstöße gegen internationale Sanktionen gegen Russland, bei der die Büros eines bulgarischen Kryptounternehmens durchsucht werden.
Die Klage richtet sich gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo.
Die Operation fand am 12. Januar statt und die Verhöre dauern noch an.
Ermittler der Nationalen Ermittlungsbehörde, SANS-Beamte und Staatsanwälte haben zusammen mit ausländischen Diensten mit der Durchsuchung der bulgarischen Büros des Unternehmens begonnen.
Nach den Worten des Sprechers von der Hauptstaatsanwalt Cijĸa Mileva sind mehr als 300 Personen mit der “Neutralisierung der kriminellen Aktivitäten” von Nexo beschäftigt. Sie erläuterte, dass die Pipeline über mehrere leere Unternehmen betrieben wurde und dass 3,6 Millionen Transaktionen im Wert von 94 Milliarden Dollar über ihre Plattform abgewickelt wurden, wobei in einigen Fällen “exklusive Akteure an der Börse” beteiligt waren.
Im September leiteten die Aufsichtsbehörden von acht US-Bundesstaaten (Kalifornien, Kentucky, New York, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington und Vermont) Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Wertpapierrecht gegen Nexo ein, was zum Rückzug des Unternehmens vom US-Markt führte.
Aus einem Blogbeitrag von Nexo ging hervor, dass das Unternehmen mit den Behörden auf Landes- und Bundesebene verhandelt hatte, aber in eine “Sackgasse” geraten war bei seinen Versuchen, “sein Geschäft positiv zu verändern”.
Die Tätigkeit des Unternehmens wurde von Sofia aus betrieben, und die Zinssätze, die die Anleger erhielten, waren um ein Vielfaches höher als die der klassischen Bankinstitute und verschiedener Maklerhäuser.
Die Untersuchung der Aktivitäten des Kryptounternehmens in dem Land wurde vor einigen Monaten eingeleitet, nachdem ausländische Dienste verdächtige Transaktionen entdeckt hatten, die Berichten zufolge darauf abzielten, die von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und den USA gegen russische Banken sowie gegen Unternehmen und Bürger aus Russland verhängten Sanktionen zu umgehen.
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Leticia James reichte ebenfalls Klage gegen die Plattform ein.
Die veröffentlichten Aufnahmen der Polizeirazzia zeigen Polizeifahrzeuge, die vor den Büros des Unternehmens parken, dessen Gründer und Haupteigentümer derzeit die ehemaligen Abgeordneten des Reformistischen Blocks Antoni Trenchev und Kosta Kanchev sind.
Ohne sich zu dem Vorgang zu äußern, erklärte Nexo in einer Reihe von Tweets, dass es die Geldwäscheprävention sehr ernst nimmt und welche Maßnahmen getroffen wurden, aber einige Aufsichtsbehörden haben angeblich einen Ansatz nach dem Motto “erst stochern, dann fragen” gewählt. “In korrupten Ländern grenzt dies an Erpressung, aber auch das wird vorübergehen”, schrieb das Unternehmen in einer Reihe von Tweets. Dies steht in krassem Widerspruch zu den Behauptungen der Regulierungsbehörden, da das Unternehmen in der Vergangenheit Fälle so formuliert hat, dass es Strafverfolgungsbeamte indirekt der Lüge bezichtigte, wie im Fall von Letisha James, der Generalstaatsanwältin von New York. Schließt Nexo mit seinem Kommentar zu “korrupten Ländern” die USA mit ein?
Es wurden mehrere Klagen von Investoren gegen Nexo eingereicht, die jüngste von drei irischen Entwicklern, die mindestens 59 Millionen Dollar fordern, weil sie angeblich Konten eingefroren und sie dann gezwungen haben, zu einem deutlich unter dem Marktpreis liegenden Preis zu verkaufen.
Die Untersuchung dauert an, und das CoinsPress-Team hat Nexo um eine Stellungnahme gebeten, aber bisher keine Antwort erhalten.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
