OneCoin: Ehemaliger Firmenmitarbeiter wegen Geldwäsche verklagt
Gegen Personen, die mit der flüchtigen Gründerin von OneCoin, Ruja Ignatova, in Verbindung stehen, wurde Anklage wegen Geldwäsche, Betrug und Bankvergehen erhoben.
Ein Münchner Anwalt, der mit der “Krypto-Königin” zusammenarbeitete, soll Berichten zufolge 19,7 Millionen Dollar an Ignatova überwiesen haben, um zwei Wohnungen in London zu kaufen. Bei den beiden anderen Angeklagten handelt es sich um einen Ehemann und eine Ehefrau, die beschuldigt werden, in nur einem Jahr Zahlungen in Höhe von mehr als 320 Millionen an OneCoin-Kunden abgewickelt zu haben.
Ignatova ist bekannt für ihr Schneeballsystem, das die Times als “einen der größten Betrügereien der Geschichte” bezeichnete. Im Jahr 2019 war sie auch Thema eines BBC-Podcasts mit dem Titel “The Missing Cryptoqueen”.
Die umstrittene Bulgarin gründete die OnceCoin-Initiative, die in Bulgarien begann, und verließ das Unternehmen 2017. Bundesermittler in Manhattan klagten sie wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Schneeballsystem an.
Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York teilte auf Twitter mit, dass sie am 30. Juni 2022 in die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI aufgenommen wird. Ignatova wird auch den Ruf haben, die einzige Frau auf der Liste zu sein.
Im Mai gab Europol bekannt, dass Ignatova zu den meistgesuchten Personen auf der Liste der Strafverfolgungsbehörde gehört. Außerdem wurde eine Belohnung von 5.200 Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu ihrer Ergreifung beitragen könnten – Ruja Ignatova bleibt jedoch verschwunden.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
