Sanktionsvermeidung durch Krypto: Russischer Magnat mit £15 Millionen Aktienverkauf wird untersucht
Der als "russischer Oligarch" bekannte Michail Kljukin wurde kürzlich wegen einer Transaktion unter die Lupe genommen, bei der es um den Verkauf von Aktien im Wert von mehr als £15 Millionen an einem Kryptowährungsunternehmen ging, dessen Vorsitz der ehemalige britische Schatzkanzler Philip Hammond führte.
Es wird vermutet, dass dieser Schritt ein Versuch war, die von den USA verhängten Sanktionen abzuwenden.
Die Situation entstand, nachdem Klyukin mit dem Aufsichtsrat des russischen Kreditgebers Sovcombank in Verbindung gebracht wurde, was aufgrund des Ukraine-Konflikts und der Tatsache, dass die USA einflussreiche, Wladimir Putin nahestehende Personen ins Visier genommen haben, zu Sanktionen führte. Kljukin, der einen erheblichen Anteil an Copper Technologies besaß, einem Unternehmen, das auf digitale Systeme für Investitionen und den Handel mit Kryptowährungen spezialisiert ist, erschien im März 2022 auf der Sanktionsliste des Weißen Hauses.
Aufgrund der potenziellen Risiken, die sich aus der Präsenz von Kljukin auf der Aktionärsliste von Copper ergaben, organisierte das Unternehmen einen Verkauf, um ihn zu entfernen. Copper fungierte als Vermittler und vermittelte den Verkauf von Kljukins Aktien an einen Käufer, der über £15 Millionen zahlte.
Die Zahlung wurde in Kryptowährung umgewandelt und an Klyukin überwiesen, offenbar um einen Verstoß gegen US-Sanktionen zu vermeiden, die eine Beteiligung an sanktionierten Personen oder die Verwendung von US-Dollar verbieten.
Rechtsexperten wiesen auf potenzielle Risiken für Copper hin, einschließlich sekundärer Sanktionen, die Nicht-US-Unternehmen bestrafen könnten, die US-Sanktionen unterlaufen, was zu einem Ausschluss aus dem US-Finanzsystem führen könnte.
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Die Verwendung von Kryptowährungen für Geldtransfers machte die Sache noch komplizierter, da die Verfügung von Präsident Joe Biden betrügerische Transaktionen mit digitalen Währungen zur Umgehung von Sanktionen ausdrücklich verbietet.
Copper Technologies beharrt darauf, dass es aufgrund rechtlicher Beratung alle relevanten Sanktionsgesetze eingehalten hat. Klyukin nahestehende Quellen behaupten, dass die US-Sanktionen eingehalten wurden, einschließlich des Aktienverkaufs an Copper.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
