Wie der ehemalige Partner der ” Cryptoqueen ” 300 Millionen Dollar an gestohlenen Geldmitteln gewaschen hat
Gilbert Armenta, der ehemalige Freund von Ruja Ignatova, auch bekannt als die "Cryptoqueen", wurde wegen seiner Beteiligung an dem betrügerischen Kryptowährungsprojekt OneCoin zu fünf Jahren Haft verurteil
Das Schneeballsystem, das von Ignatova 2014 gegründet wurde, hat die Anleger um mehr als 4 Milliarden Dollar betrogen. Die Bulgarin Ignatova, die auf der Liste der zehn meistgesuchten Personen des FBI steht, wird seit 2017 vermisst, und einige Quellen vermuten, dass sie getötet worden sein könnte.
Die ersten Ermittlungen gegen Armenta ergaben, dass ihm sieben Jahre Gefängnis drohen. Er hat sich jedoch im Jahr 2018 der Geldwäsche, der Erpressung und des Drahtbetrugs schuldig bekannt, was zu einer reduzierten Strafe führte.
Das Gericht des südlichen Distrikts von New York (SDNY) verurteilte Armenta zu fünf Jahren Bundesgefängnis für das Waschen von 300 Millionen US-Dollar an Erlösen aus dem OneCoin-Betrug.
Matthew Lee, der Gründer der gemeinnützigen Organisation Inner City Press, hat den Fall gegen den Angeklagten näher beleuchtet. Nachdem er 300 Millionen Dollar “gewaschen” hatte, soll Armenta luxuriöse Dinge für sich selbst gekauft haben, wie z. B. ein Düsenflugzeug.
Später verstieß er gegen seine Vereinbarung mit den Behörden, indem er das Flugzeug verkaufte und einen Scheck über 5 Millionen Dollar stahl. Darüber steht fest, dass der Ex-Freund von Ignatova mexikanische Behörden bestochen und Gelder verspielt hat, die von OneCoin-Investoren gestohlen wurden.
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Armentas Anwalt behauptete, sein Mandant sei nicht gewalttätig und fügte hinzu, dass seine Probleme auf das Unglück zurückzuführen seien, eine “romantische Beziehung” mit der “Cryptoqueen” eingegangen zu sein. Sie habe “in seiner Wohnung gebohrt und ein Paar angeheuert, das neben ihm wohnte und ihn überwachte”.
Armenta kaufte auch eine Bank in Georgien, wo Ignatova bereits Kunde war. Der Angeklagte beantragte, seine Strafe im Bundesgefängnis FCI Miami zu verbüßen, einer Justizvollzugsanstalt mit niedriger Sicherheitsstufe für männliche Gefangene. Die Richter müssen noch entscheiden, ob sie diesem Antrag stattgeben.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
