Fintech-CEO im Bitcoin-Geldwäscheskandal auf Binance enttarnt
Der in London ansässige Fintech-Unternehmer Caio Marchesani sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, Drogenhändlern geholfen zu haben, Millionen über Binance zu waschen.
Dieser Fall ist für Europa von großer Bedeutung, da die belgischen Behörden die Auslieferung Marchesanis aus dem Vereinigten Königreich fordern. Sie werfen ihm vor, eine Schlüsselrolle bei der Umwandlung von Bargeld in Bitcoin für den brasilianischen Drogenboss Sergio Roberto De Carvalho und den belgischen Kriminellen Flor Bressers gespielt zu haben.
Die Verhaftung von Marchesani im Mai am Flughafen Heathrow hat Bedenken hinsichtlich der Überwachung des britischen Fintech-Sektors und seiner möglichen Beteiligung an der Erleichterung illegaler Geldtransfers geweckt. Transparency International UK hat eine strengere Überwachung gefordert, da viele im Vereinigten Königreich zugelassene E-Geld-Institute rote Fahnen haben.
Die Ermittlungen begannen vor drei Jahren, als niederländische Beamte 12 Tonnen Kokain im Wert von €260 Millionen in Containern im Rotterdamer Hafen beschlagnahmten. Die anschließenden Ermittlungen führten zu Bressers und De Carvalho und schließlich zu Marchesani, nachdem die verschlüsselte Kommunikation entschlüsselt worden war.
Die belgische Staatsanwaltschaft wirft Marchesani vor, 14 Binance-Konten für Bressers verwaltet und Bargeld für De Carvalho gehalten zu haben, wobei er hohe Gebühren für Geldtransfers verlangt habe. Sie behaupten, dass Marchesanis Netzwerk neue Technologien mit dem traditionellen Hawala-System kombinierte und sich bei internationalen Überweisungen auf Vertrauen stützte.
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Marchesanis Rechtsverteidigung argumentiert, dass seine Gelder von einem rechtmäßigen Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, Acai Berry Foods Ltd, stammen, bei dem er als CFO und Aktionär tätig ist. Marchesani hatte Ambitionen, sein Unternehmen Trans-Fast in eine Online-Bank umzuwandeln.
Aus verschlüsselten Gesprächen geht hervor, dass sich Marchesani über die Rechtmäßigkeit seiner finanziellen Aktivitäten erkundigte. Sowohl gegen Bressers als auch gegen De Carvalho liegen mehrere Strafanzeigen vor, und Interpol hat einen Haftbefehl für De Carvalho ausgestellt.
Die belgische Staatsanwaltschaft beabsichtigt, die Ermittlungen Anfang September abzuschließen und ein vollständiges Strafverfahren einzuleiten. Marchesanis Anwaltsteam in London plant, die Auslieferung weiter anzufechten und beruft sich dabei auf Unstimmigkeiten in der Darstellung der Ermittler. Bei einer Verurteilung in Belgien drohen Marchesani bis zu fünf Jahre Gefängnis, obwohl er das Land nie besucht hat.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
