SEC will eine Untersuchung gegen die US-Filiale von Binance einleiten
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) drängt ein Gericht in Washington, grünes Licht für die Untersuchung von Binance.US zu geben.
Die Kommission richtete diesen Antrag ans Gericht, nachdem sie frühere Vorwürfe wiederholte, dass das Unternehmen der Aufforderung der Aufsichtsbehörde zur Vorlage von Dokumenten in dem laufenden Gerichtsverfahren nicht nachgekommen sei.
Die Aufsichtsbehörde befindet sich seit Juni in einem Rechtsstreit mit Binance.US, zusammen mit seiner Muttergesellschaft Binance Holdings und seinem Gründer Changping Zhao, und wirft ihnen vor, eine nicht lizenzierte Wertpapierbörse zu betreiben. In dem Antrag wird behauptet, dass die Feststellungen der SEC in dem Fall die “dringende Notwendigkeit einer Untersuchung” unterstreichen, indem sie Bedenken hinsichtlich der Nutzung der Ceffu (ehemals Binance Custody)-Verwahrungsplattform durch Binance äußern.
Die SEC vermutet, dass Ceffu auch Binance.US betreut und möglicherweise den unzulässigen Transfer von Geldern an US-Kunden im Ausland erleichtert, was einen Verstoß gegen eine frühere Vereinbarung darstellt.
Diese Vereinbarung wurde getroffen, weil BAM Trading Services, die Holdinggesellschaft von Binance.US, die SEC nicht davon überzeugen konnte, dass sie die Kontrolle über die Vermögenswerte ihrer Kunden hat. In der Klageschrift heißt es, dass BAMs eigene Dokumente und Ungereimtheiten in ihrem Konto ihre Behauptung der ausschließlichen Kontrolle über die Kundengelder untergraben.
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Darüber hinaus warf die SEC dem Unternehmen vor, widersprüchliche Angaben zu wichtigen Details zu machen, die Freigabe von Dokumenten und Daten zu verzögern und ganze Kategorien von Informationen zurückzuhalten, die ihre unsicheren Behauptungen über die Verwahrung von Kundenvermögen möglicherweise klären könnten.
Die SEC beschreibt Zhao als jemanden, der außerhalb der Zuständigkeit eines Gerichts steht, und bittet darum, die schwachen Argumente von Binance bezüglich Irrelevanz, Befangenheit und Belastung zurückzuweisen. Stattdessen forderte die Aufsichtsbehörde die Börse auf, die Aussagen, Mitteilungen und andere angeforderte Informationen vorzulegen.
In der Zwischenzeit hat Ceffu seine Position als “völlig unabhängiger Drittanbieter von Technologiedienstleistungen” neben Binance beibehalten, obwohl seine genauen Verbindungen zu der Kryptowährungsbörse etwas unklar bleiben.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
