Krypto-Riesen Binance und thailändische Polizei kämpfen gemeinsam gegen Betrüger
Die Zusammenarbeit zwischen dem Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) der Königlich Thailändischen Polizei, der U.S. Homeland Security Investigation (HSI) und der weltgrößten Kryptowährungsbörse Binance hat erfolgreich einen ausgeklügelten Kryptowährungsbetrug in Höhe von mehreren Millionen Dollar aufgedeckt.
In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag von Binance berichtet die Börse über ihre Beteiligung an der Zerschlagung eines kriminellen Netzwerks, das ein kompliziertes System zur Täuschung unerfahrener Händler durch betrügerische Investitionsplattformen durchführte.
Das CCIB hat in Zusammenarbeit mit Binance und HSI die Zerschlagung einer kriminellen Operation organisiert, die für einen bedeutenden Finanzbetrug verantwortlich war, der als “Schweineschlachtungsbetrug” bekannt ist. Dieser betrügerische Plan hatte Tausende von Personen in Thailand geschädigt.
Auf der Grundlage der von Binance und HSI bereitgestellten Informationen nahm das CCIB fünf Hauptmitglieder der kriminellen Gruppe fest und beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von etwa 10 Milliarden THB (277 Millionen USD). Zu diesen Vermögenswerten gehörten Luxusautos, Immobilien, Grundbesitz und andere hochwertige Besitztümer. Nach diesen Entwicklungen haben sich mehr als 3,200 Opfer gemeldet und um Entschädigung gebeten.
Beim “Schweineschlacht-Betrug” handelt es sich um eine Art von Trickbetrug, bei dem die Täter das Vertrauen ihrer Opfer gewinnen und sie dazu bringen, Gelder in gefälschte Anlageplattformen einzuzahlen. Sie halten die Illusion der Rentabilität aufrecht, indem sie Erträge fälschen und die Opfer zu zusätzlichen Zahlungen, einschließlich fiktiver Steuerverpflichtungen, drängen.
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Polizei-Oberstleutnant Thanatus Kangruambutr, Inspektor der Cyber Support Unit innerhalb der thailändischen Abteilung für High-Tech-Kriminalität, bedankte sich für den bedeutenden Beitrag von Binance zur Zerschlagung dieser kriminellen Organisation.
Er betonte, dass der Anstieg der Kryptowährungsbetrügereien in den letzten Jahren zu erheblichen finanziellen Verlusten in Thailand geführt hat. Der schnelle Informationsaustausch mit wichtigen Partnern, einschließlich des Binance-Untersuchungsteams, führte jedoch zur erfolgreichen Ergreifung der Täter.
Binance bleibt ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen Betrug und Cyberkriminalität, und die Zusammenarbeit wird sehr geschätzt und voraussichtlich fortgesetzt.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
