SEC erhebt Anklage gegen 17 Personen wegen $300 Millionen Krypto-Ponzi-Schema
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat Anklage gegen 17 Personen wegen ihrer Beteiligung an einem mutmaßlichen $300-Millionen-Krypto-Ponzi-Schema erhoben, das hauptsächlich auf lateinamerikanische Investoren abzielte.
Wie die SEC am Donnerstag mitteilte, waren etwa 40.000 Anleger in zehn US-Bundesstaaten und zwei weiteren Ländern von dem Betrug betroffen, der von der Gesellschaft CryptoFX LLC mit Sitz in Texas betrieben wurde.
Gurbir S. Grewal, Direktor der SEC Division of Enforcement, erklärte: “Wir behaupten, dass CryptoFX ein $300 Millionen schweres Schneeballsystem war, das sich mit Versprechungen von finanzieller Freiheit und lebensveränderndem Reichtum durch “risikofreie” und “garantierte” Krypto- und Deviseninvestitionen an Latino-Investoren wandte. Am Ende bestand das Einzige, was CryptoFX garantierte, in einer Spur von Abertausenden von Opfern, die sich über 10 Bundesstaaten und zwei ausländische Länder erstreckte.
Das System wurde von Verkäufern betrieben, die Anleger mit Versprechungen von erheblichen Renditen zwischen 15% und 100% lockten. Die SEC hat jedoch aufgedeckt, dass der größte Teil der $300 Millionen nicht für den Handel, sondern für Provisionen, Boni und persönliche Ausgaben der Betreiber verwendet wurde.
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Angeblich hat ein Angeklagter die Gelder für den Kauf eines $1 Millionen-Hauses in Texas verwendet. Zusätzlich wurden die Angeklagten beschuldigt, nicht registrierte Angebote und Verkäufe von CryptoFX-Investitionen getätigt zu haben und als nicht registrierte Makler zu agieren.
Die SEC ergriff Ende 2022 Sofortmaßnahmen, um das System zu stoppen, und erhob Anklage gegen die Hauptverantwortlichen, Mauricio Chavez und Giorgio Benvenuto. In der Folge wurden die Ermittlungen fortgesetzt, was zu Anschuldigungen gegen weitere Beteiligte führte, darunter Gabriel und Dulce Ochoa, die trotz richterlicher Aufforderung weiter um Anleger warben.
Zwei der 17 Angeklagten schlossen einen Vergleich mit der SEC, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu bestreiten.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
