Binance-CEO von nigerianischem Komitee zur Aussage vorgeladen
Binance steht in Nigeria nach dem jüngsten Vergleich mit dem US-Justizministerium (DOJ) unter besonderer Beobachtung.
Lokalen Berichten zufolge hat der Ausschuss für Finanzkriminalität des nigerianischen Repräsentantenhauses den CEO von Binance, Richard Teng, vorgeladen und eine Frist bis zum 4. März für sein Auftreten gesetzt.
Der Ausschuss unter dem Vorsitz von Ginger Onwusibe hat Bedenken wegen der angeblichen Verwicklung von Binance in verschiedene Finanzverbrechen, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, geäußert. Kommt er der Vorladung nicht nach, kann der Ausschuss weitere Maßnahmen im Rahmen seiner rechtlichen Befugnisse ergreifen.
Nach dem Schuldeingeständnis von Binance in den USA und der Verhängung einer Rekordstrafe in Höhe von $4.3 Mrd. bat der nigerianische Ausschuss den Geschäftsführer von Binance im Dezember um Klarstellung. Die mangelnde Bereitschaft von Binance, mit dem Ausschuss zu verhandeln, führte jedoch zu dem jüngsten Ultimatum.
Onwusibe betonte die Verantwortung des Ausschusses, die Nigerianer vor Finanzverbrechen zu schützen, die von ausländischen Unternehmen begangen werden. Die Anschuldigungen gegen Binance, einschließlich der Finanzierung des Terrorismus und der Steuerhinterziehung, werden vom Ausschuss ernst genommen, der an seinem Engagement zur Bekämpfung von Finanzdelikten festhält.
Zusätzlich zu den regulatorischen Bedenken hat Nigeria mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen, die Bemühungen zur Verbesserung der Steuererhebung nach sich ziehen. Obwohl Binance eine beträchtliche Anzahl von Nutzern in Nigeria bedient, kommt das Unternehmen angeblich weder seinen steuerlichen Verpflichtungen nach noch bietet es zugängliche Möglichkeiten für Beschwerden von Nutzern.
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Die Probleme von Binance in Nigeria haben sich weiter verschärft. Die jüngsten Maßnahmen der nigerianischen Kommunikationskommission und die Verhaftung von Binance-Führungskräften durch das Ministerium für Staatssicherheit unterstreichen den wachsenden regulatorischen Druck auf die Börse. Auch die nigerianische Zentralbank hat auf erhebliche Finanzströme über Binance Nigeria hingewiesen, was Fragen nach der Transparenz dieser Transaktionen aufwirft.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
