Ehemaliger BTC-e-Betreiber plädiert schuldig, Geldwäsche betrieben zu haben
Das US-Justizministerium gab bekannt, dass Alexander Vinnik, ein ehemaliger Betreiber der Kryptobörse BTC-e, sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt hat.
Vinnik war von 2011 bis 2017 bei BTC-e tätig. In dieser Zeit wickelte die Börse Kryptotransaktionen im Wert von über $9 Milliarden aab, an denen mehr als 1 Million Nutzer beteiligt waren.
BTC-e war in den Mt. Gox-Hack verwickelt, bei dem etwa 300,000 BTC über die Börse gewaschen wurden. Nach Vinniks Verhaftung in Griechenland haben mehrere Länder, darunter die USA, Russland und Frankreich, seine Auslieferung beantragt.
Frankreich konnte seine Auslieferung erwirken und verurteilte ihn zu fünf Jahren Haft. Vinnik bestritt zunächst, ein Betreiber von BTC-e zu sein, und behauptete, er sei lediglich ein Angestellter.
BTC-e betrieb seine Geschäfte, ohne sich in den USA als Gelddienstleister registrieren zu lassen, versäumte es, Protokolle zur Feststellung der Kundenidentität und zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuführen, und sammelte keine Kundendaten. Vinnik nutzte Briefkastenfirmen für den Fiat-Umtausch für BTC-e.
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Nach Angaben des DOJ erhielt BTC-e Gelder aus kriminellen Aktivitäten, einschließlich Ransomware-Angriffen und Hacks, wobei Vinnik direkt für Verluste in Höhe von etwa $121 Millionen verantwortlich ist.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco betonte das Engagement des Ministeriums bei der weltweiten Bekämpfung von Krypto-Kriminalität und der Wiedergutmachung für die Opfer.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
