FTX-Klage deckt mutmaßlichen Betrug bei $220-Millionen-Embed-Akquisition auf
Das Rechtsteam von FTX hat eine Klage gegen den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried, den Mitbegründer Zixiao Wang und den leitenden Angestellten Nishad Singh im Zusammenhang mit der Übernahme der Börsenplattform Embed eingereicht und behauptet, dass die Untersuchungen unzureichend waren.
Laut einem am 17. Mai eingereichten Antrag hat FTX Embed für $220 Millionen über seine US-Tochtergesellschaft gekauft, ohne eine umfassende Due-Diligence-Prüfung der Plattform durchzuführen.
Nachdem FTX Konkurs angemeldet hatte, genehmigte der zuständige Richter den Verkauf von Embed und anderen FTX-Vermögenswerten. Das höchste Gebot für die Plattform belief sich jedoch auf nur $1 Million , was die Anwälte von FTX zu der Behauptung veranlasste, dass die Bieter eine wesentliche Wahrheit aufdeckten, die FTX und seine Insider versäumt hatten zu bewerten: Die hoch angesehene Software-Plattform von Embed war im Wesentlichen wertlos.
Zwar bekundeten zwölf Unternehmen ihr Interesse, wobei das höchste Angebot bei $78 Millionen lag, doch mit einer Ausnahme entschieden sich alle dafür, nach Durchführung einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung kein endgültiges Angebot abzugeben. Die einzige Ausnahme war der Gründer und ehemalige CEO von Embed, Michael Giles.
Das Anwaltsteam von FTX behauptet, dass Giles persönlich etwa $157 Millionen aus der Übernahme gewonnen hat, aber ein mageres Gebot von $1 Million abgab, um wieder Eigentümer von Embed zu werden, vorbehaltlich von Kürzungen beim Abschluss.
Die Rechtsanwälte beschuldigten außerdem FTX-Insider, die mangelnden Kontrollen und Aufzeichnungen des Unternehmens ausgenutzt zu haben, um durch die Veruntreuung von Kundengeldern für den Kauf von Embed einen erheblichen Betrug zu begehen. Sie behaupten, dass diese Insider beim Abschluss des Geschäfts von der Insolvenz des Unternehmens wussten.
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Darüber hinaus behaupteten die Anwälte, dass irreführende Unterlagen erstellt wurden, um die Beteiligung von Alameda Research an der Finanzierung des Erwerbs von Embed zu verschleiern. Sie behaupteten, dass Gelder zwischen FTX-Einheiten transferiert wurden, entgegen der Behauptung, dass Bankman-Fried, Singh und Wang die Finanzierung bereitstellten.
FTX beantragt, diese Transaktionen als “anfechtbare betrügerische Übertragungen und Verpflichtungen und/oder Präferenzen” einzustufen und jegliche Ansprüche der Beklagten abzulehnen, bis FTX die durch diese anfechtbaren Übertragungen verlorenen Gelder zurückerhält.
FTX meldete am 11. November 2022 Konkurs an, und die neue Führung des Unternehmens konzentriert sich seither auf die Wiederbeschaffung von Geldern zur Entschädigung von Kunden und Gläubigern. Außerdem wird die Möglichkeit eines Neustarts der Börse in Betracht gezogen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
