Three Arrows Capital-Gründer mit Geldstrafe in Dubai belegt
Den Mitbegründern von Three Arrows Capital, Su Zhu und Kyle Davies, drohen derzeit in Dubai neue Strafen im Zusammenhang mit ihrer kürzlich gegründeten Börse für digitale Vermögenswerte namens OPNX.
Die Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) verhängte im Mai eine Geldstrafe in Höhe von $2.7 Millionen gegen OPNX, die bisher nicht bezahlt wurde.
The co-founders of failed crypto hedge fund Three Arrows are fined by Dubai over new digital-asset exchange OPNX https://t.co/MLfe3Q2Sk0
— Bloomberg Crypto (@crypto) August 16, 2023
Darüber hinaus wurden Su Zhu, Kyle Davies und zwei weitere Mitbegründer mit Geldstrafen in Höhe von jeweils $54,451 belegt, die ordnungsgemäß beglichen wurden. Nach den Feststellungen der VARA hat das Quartett gegen die Vorschriften für Marketing, Werbung und Verkaufsförderung verstoßen.
Die VARA ist befugt, über weitere Maßnahmen gegen OPNX zu entscheiden, die zusätzliche Geldbußen, Strafen oder andere Maßnahmen zur Wiedererlangung des ausstehenden Betrags und zur Behebung des fraglichen Verhaltens umfassen könnten.
Die Gründung von OPNX erfolgte durch Su Zhu, Kyle Davies, Mark Lamb und Sudhu Arumugam zu Beginn dieses Jahres. Sie positionierten das Unternehmen als eine Plattform für den Kryptohandel. Nach der Auflösung von Three Arrows Capital im Jahr 2022 verlagerten die Gründer ihren Fokus aufgrund des kryptofreundlichen rechtlichen Umfelds nach Dubai.
Im Februar stellte die VARA fest, dass OPNX Kunden umwarb und Daten sammelte. Die Aufsichtsbehörde erteilte Leslie Lamb, dem Chief Executive Officer, sowie den Mitbegründern Mark Lamb und Sudhu Arumugam eine Rüge.
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Leslie Lamb teilte Bloomberg im Mai mit, dass OPNX nicht speziell in Dubai oder den Vereinigten Arabischen Emiraten vermarktet wurde. Sie betonte, dass OPNX voll und ganz mit der VARA-Untersuchung kooperierte und glaubte, dass keine Vorschriften verletzt wurden.
Dubai hat in diesem Jahr eine strengere Haltung gegenüber Kryptowährungen eingenommen. Zudem hat der Stadtstaat neue Vorschriften eingeführt, die eine umfassende Lizenzierung durch die VARA für Unternehmen vorschreiben, die sich an Kleinanleger wenden.
Diese Initiative steht im Einklang mit dem übergeordneten nationalen Ziel, die VAE von der “grauen Liste” der Financial Action Task Force (FATF) zu streichen, auf der Länder aufgeführt sind, denen es an angemessener Wachsamkeit gegenüber illegalen Finanzaktivitäten mangelt.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
